證券代碼：603099 證券簡稱：長白山 公告編號(hào)：2017-046
長白山旅游股份有限公司
關(guān)于未來三年（2017-2019年）股東回報(bào)規(guī)劃的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、 誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
為進(jìn)一步完善和健全長白山旅游股份有限公司（以下簡稱“公司”）科學(xué)、持續(xù)、穩(wěn)定的分紅決策和監(jiān)督機(jī)制，積極回報(bào)投資者，引導(dǎo)投資者樹立長期投資和理性投資理念，公司根據(jù)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》、《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)——上市公司現(xiàn)金分紅》、《上海證券交易所現(xiàn)金分紅指引》及《公司章程》等相關(guān)文件規(guī)定，在綜合考慮公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃、行業(yè)發(fā)展趨勢、企業(yè)盈利能力、外部融資環(huán)境及持續(xù)發(fā)展基礎(chǔ)上，制定了公司未來三年（2017-2019年）股東回報(bào)規(guī)劃（以下簡稱“本規(guī)劃”），主要內(nèi)容如下：
一、制定本規(guī)劃考慮的因素
公司著眼于長遠(yuǎn)和可持續(xù)的發(fā)展，在綜合考慮公司的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃、行業(yè)發(fā)展趨勢、公司目前及未來的盈利規(guī)模、發(fā)展所處階段、股東要求和意愿、社會(huì)資金成本、外部融資環(huán)境等因素的基礎(chǔ)上，建立對投資者持續(xù)、穩(wěn)定、科學(xué)的回報(bào)規(guī)劃和機(jī)制，保證利潤分配政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性。
二、本規(guī)劃的制定原則
本規(guī)劃的制定應(yīng)在符合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》相關(guān)利潤分配規(guī)定的前提下，充分考慮和聽取獨(dú)立董事、監(jiān)事和社會(huì)公眾股股東的意見，根據(jù)現(xiàn)實(shí)的經(jīng)營發(fā)展和資金需求狀況平衡公司短期利益和長期發(fā)展，保證公司利潤分配政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性。
三、未來三年（2017-2019年）股東回報(bào)規(guī)劃
（一）利潤分配政策的具體內(nèi)容
1、利潤分配原則：公司實(shí)施積極的利潤分配政策，注重對股東合理的投資回報(bào)，利潤分配政策保持連續(xù)性和穩(wěn)定性；公司進(jìn)行利潤分配不得超過累計(jì)可分配利潤的范圍，不得損害公司持續(xù)經(jīng)營能力。
2、利潤分配形式：公司可以采取現(xiàn)金、股票或現(xiàn)金與股票相結(jié)合的方式分配股利；公司應(yīng)注重現(xiàn)金分紅，當(dāng)年未進(jìn)行現(xiàn)金分紅的，不得發(fā)放股票股利。
3、采取現(xiàn)金方式分紅的具體條件和比例：公司每年以現(xiàn)金形式分配的利潤不少于當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可供分配利潤的10%，具體分紅比例由董事會(huì)根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定和公司經(jīng)營情況擬定，由公司股東大會(huì)審議決定。
4、發(fā)放股票股利的具體條件：若公司快速成長并且股票價(jià)格與公司股本規(guī)模不匹配時(shí)，可以在滿足上述現(xiàn)金分紅之余，采取發(fā)放股票股利方式。
5、利潤分配的期間間隔：在公司連續(xù)盈利的情形下，兩次現(xiàn)金分紅的時(shí)間間隔不得超過24個(gè)月。董事會(huì)可以根據(jù)公司的資金狀況提議公司進(jìn)行中期現(xiàn)金分紅。
6、存在股東違規(guī)占用公司資金情況的，公司應(yīng)當(dāng)扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利，以償還其占用的資金。
（二）利潤分配政策的決策機(jī)制
公司的利潤分配政策由董事會(huì)擬定并經(jīng)全體董事過半數(shù)表決通過，經(jīng)二分之一以上獨(dú)立董事同意提請股東大會(huì)審議，獨(dú)立董事及監(jiān)事會(huì)對提請股東大會(huì)審議的利潤分配政策進(jìn)行審核并出具書面意見；
董事會(huì)未做出現(xiàn)金利潤分配預(yù)案的，應(yīng)在定期報(bào)告中披露原因，并說明未分配利潤的用途，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)對此發(fā)表獨(dú)立意見；
公司根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營情況、投資規(guī)劃、長期發(fā)展以及外部經(jīng)營環(huán)境的需要確需調(diào)整利潤分配政策的，調(diào)整后的利潤分配政策應(yīng)當(dāng)滿足公司章程規(guī)定的條件，不得損害股東權(quán)益、不得違反中國證監(jiān)會(huì)和證券交易所的有關(guān)規(guī)定。有關(guān)調(diào)整利潤分配政策的議案需經(jīng)公司董事會(huì)審議后提交公司股東大會(huì)批準(zhǔn)。在發(fā)布召開股東大會(huì)的通知時(shí)，須公告獨(dú)立董事和監(jiān)事會(huì)意見。公司應(yīng)采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，為公眾投資者參加股東大會(huì)提供便利。議案須經(jīng)出席股東大會(huì)會(huì)議的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上表決通過。
四、股東分紅回報(bào)規(guī)劃的制定周期和相關(guān)決策機(jī)制
（一）公司至少每三年重新審閱一次股東分紅回報(bào)規(guī)劃，并根據(jù)法規(guī)或政策的變化適時(shí)對其進(jìn)行修訂，以確保股東分紅回報(bào)規(guī)劃的內(nèi)容不違反相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》確定的利潤分配政策。
（二）公司制定利潤分配政策時(shí)，應(yīng)當(dāng)履行《公司章程》規(guī)定的決策程序。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)就股東回報(bào)事宜進(jìn)行專項(xiàng)研究論證，充分聽取公司股東、獨(dú)立董事及監(jiān)事意見，制定明確、清晰的股東回報(bào)規(guī)劃及利潤分配具體方案。獨(dú)立董事及監(jiān)事會(huì)應(yīng)對股東回報(bào)規(guī)劃及利潤分配具體方案發(fā)表明確意見。股東回報(bào)規(guī)劃及利潤分配具體方案經(jīng)董事會(huì)審議通過后，提交股東大會(huì)以特別決議審議批準(zhǔn)。
（三）如公司根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營、投資規(guī)劃和長期發(fā)展需要，或遇到外部經(jīng)營環(huán)境變化并對公司生產(chǎn)經(jīng)營造成重大影響，或公司自身經(jīng)營狀況發(fā)生較大變化，確需調(diào)整或者變更利潤分配政策、股東回報(bào)規(guī)劃的，應(yīng)由董事會(huì)提出有關(guān)調(diào)整利潤分配政策和股東回報(bào)規(guī)劃的議案，并事先征求獨(dú)立董事及監(jiān)事會(huì)的意見，經(jīng)公司董事會(huì)審議批準(zhǔn)后提交股東大會(huì)以特別決議審議批準(zhǔn)。
五、其他
本規(guī)劃未盡事宜，應(yīng)依照相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》規(guī)定執(zhí)行。本規(guī)劃由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋，自公司股東大會(huì)審議通過之日起實(shí)施。
特此公告。
長白山旅游股份有限公司董事會(huì)
2017年11月16日
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