證券代碼：603099   證券簡稱：長白山   公告編號：2018-014

長白山旅游股份有限公司

關于申請撤回本次公開發行可轉換公司債券

申請文件的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

長白山旅游股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十二次會議于2018年4月2日以通訊表決方式在長白山旅游股份有限公司會議室召開，會議審議了《關于申請撤回本次公開發行可轉換公司債券申請文件的議案》。具體情況如下： 

一、本次公開發行可轉換公司債券的基本情況 

公司于2017年11月7日召開的公司第三屆董事會第六次會議、第三屆監事第六次會議、2017年12月27日召開的2017年第二次臨時股東大會，審議通過了與公司本次公開發行可轉換公司債券（以下簡稱“本次可轉債”）相關的議案。本次可轉債擬募集資金總額不超過人民幣3.5億元，擬用于長白山火山溫泉部落二期的建設。 

二、公司申請撤回本次公開發行可轉換公司債券申請文件的原因 

自本次可轉債方案公布以來，公司董事會、管理層會同中介機構等一直積極推進本次公開發行可轉換公司債券的各項工作。鑒于長白山股價不能真實完全反應公司的價值及成長性，同時融資環境、監管政策要求等各種因素發生了變化，結合公司現金流及負債情況，充分考慮火山溫泉部落的施工進度，為維護廣大投資者的利益，經董事會慎重研究，公司決定終止本次可轉債發行，并擬向中國證監會申請撤回本次可轉債申請文件。 

三、申請撤回本次公開發行可轉換公司債券申請文件對公司的影響 

目前公司各項生產經營活動正常。本次可轉債的募投項目長白山火山溫泉部落二期的建設資金，公司將通過其他渠道解決。申請撤回本次可轉債申請文件后，不會對公司生產經營情況與持續穩定發展造成重大不利影響，不會損害公司及股東尤其是中小股東的利益。 

四、公司申請撤回本次可轉債申請文件的審議程序 

根據公司于2017 年12 月27日召開的2017 年第二次臨時股東大會審議通過的《關于提請股東大會授權董事會及其授權人士全權辦理本次公開發行可轉換公司債券具體事宜的議案》，公司申請撤回本次可轉債申請文件屬于股東大會授權董事會全權辦理本次可轉債具體事宜的范疇，無需提交股東大會審議，董事會審議通過即生效。 

2018 年4月2日，公司召開第二屆董事會第十二次會議審議并通過了《關于申請撤回本次公開發行可轉換公司債券申請文件的議案》，獨立董事對上述議案發表了同意意見。 

公司申請撤回本次可轉債申請文件尚待取得中國證監會的同意，公司將就該等事項的進展及時履行信息披露義務。 

特此公告。

五、備查文件 

1、第二屆董事會第十二次會議決議； 

2、第二屆監事會第十二次會議決議；

3、獨立董事對申請撤回本次公開發行可轉換公司債券申請文件的獨立意見。 

長白山旅游股份有限公司董事會

2018年 4月3日